От подножия к вершине Успеха Все о бизнесе, личностном росте и успехе

Как отмываются деньги. Продолжение

Дата: 4 Февраль 2015 Рубрика: Все что связано с деньгами Комментарии: Комментариев нет

Продолжаем говорить о том, как отмываются деньги…

Помощники

В мире есть помощники для совершения отмывания денег. Они занимаются тем, что делят большие суммы денег на маленькие — эти действия не вызывает большого подозрения.

kak-otmyvayutsya-dengi-prodolzhenie

После того как вы принесли деньги помощник откроет счет в банке и будет его пополнять на небольшие суммы на протяжении нескольких недель или месяцев. Это делается для того, чтобы отвести от банкиров подозрение.

После этого попросите помощника вывести некоторую сумму. В этом случае деньги не будут вести к вам, но перевести их нужно в офшор или счет фиктивной фирмы.

Ну а когда отмыты деньги, то можно делать с ними все что угодно. Можно купить новый дом и купить самую лучшую кухню из дерева. На сайте leondesign.com.ua большой выбор и доступные цены.

Корпорации

Для отмывания особо крупных сумм денег нужно проводить капитал через корпоративные сделки, которые не подлежат валютному контролю и услугам банков.

После подписания контракта, который имеет завышенную стоимость с компанией нужно списать несколько миллионов от прибыли.

Клиент спишет эти деньги в фирму-однодневку к услугам которой вы якобы прибегали. Доля, которая принадлежит вам может быть скрыта, а деньгами можно будет уже пользоваться. Эти деньги можно будет списать на выплату зарплат и премий.

Можно провести подобную операцию с заниженной стоимостью. После выполнения работ попросите клиента перевести деньги в офшор на ваш счет.

Лучшие друзья девушек

Существует схема перевоза ценных камней в Соединенные Штаты в тюбиках от зубной пасты. После того как Colgate закончится бриллианты продаются на черном рынке.

Еще есть вариант — это перевести деньги на неименные дебетовые карточки. Для тех, кто не освоил сегодняшние банковские новинки есть возможность покупки почтовых марок, за которые ценители отдают целые состояния.

Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях:

 

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

WordPress

Оставить свой комментарий

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Вконтакте
FaceBook
Обновления блога на Ваш e-mail

Введите Ваш email:

Яндекс.Метрика
Наверх